行多落实银行单位调工工商马鞍 开账户作户尽举措结算山分

有效防范各类业务风险、工商工作

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山分

二、行多

一、举措结算尽调洗钱等活动，落实配合客户经理做好结算账户风险防范工作。单位合规使用账户，账户开户前坚持上门核查，开户确认法人开户意愿真实合理。工商工作

银行
提高识别能力，马鞍使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山分加大宣传力度，行多增强防范意识，严格践行双人上门现场核实制度，确保企业经营正常，对客户提供的证明文件、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。申请资料进行核对与调查，

三、