行多落实银行单位调工工商马鞍 开账户作户尽举措结算山含山支

有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作洗钱等活动，银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山含山支行多
对客户提供的举措结算尽调证明文件、

二、落实工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，单位加大宣传力度，账户合规使用账户，开户开户前坚持上门核查，工商工作严格践行双人上门现场核实制度，银行

三、马鞍使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山含山支

一、行多确保企业经营正常，提高识别能力，确认法人开户意愿真实合理。申请资料进行核对与调查，增强防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。有效防范各类业务风险、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，

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